Londongrad: Je, "Usafishaji" wa Mali ya "Kirusi" Umeanza?

2024 Mwandishi: Seth Attwood | [email protected]. Mwisho uliobadilishwa: 2023-12-16 16:17

Safari hii mtego uligongwa kabisa

Kulikuwa na tishio la kunyang'anywa mali ya wakimbizi kutoka Urusi. Kimsingi akaunti zao za benki. Nimeandika mara nyingi kwamba tukio hili haliepukiki kama kuwasili kwa majira ya baridi baada ya kiangazi. Wakati huo huo, nililinganisha bahari kubwa ya Briteni na mtego wa panya kwa oligarchs na kleptomaniacs ndogo kutoka Urusi. Lakini mwanzo wa "saa ya ukweli" kwao umeongezeka kwa sababu ya kuzidisha kwa uhusiano kati ya Magharibi na Urusi katika mwaka uliopita. Hii inathibitishwa na matukio mengi ya miezi miwili iliyopita.

Tangu mwisho wa Januari, benki zingine za Uingereza zimeanza kuwataka wafanyabiashara wa Urusi kutoa ripoti ya kina juu ya mali zao nje ya nchi na asili ya pesa. Mfanyabiashara wa Kirusi, mwanzilishi wa Euroset, Evgeny Chichvarkin, aliandika kuhusu hili kwenye ukurasa wake wa Facebook. “Siku chache zilizopita, barua ilitoka kwa benki yetu inayoheshimika na kubwa sana ya Uingereza ikiwa na maudhui yafuatayo: Mpendwa Bw. Chichvarkin, kuhusiana na vikwazo dhidi ya Urusi, pata taabu kueleza ulikopata pesa zako, una mali gani., nini bahati yako, ulipataje mali hizi, una uwekezaji kiasi gani nchini Uingereza, na kadhalika … Ninavyoelewa, maagizo ya benki ni - ikiwa kitu kitaenda vibaya, kuzuia akaunti."

Mheshimiwa Chichvarkin zaidi kujiamini anatangaza katika barua yake kwamba hakika ataweza kuhesabu asili ya pesa zake. Naive Chichvarkin! Tayari mwaka wa saba wa uhamiaji wake Londongrad, bado hakuelewa jinsi mtego wa panya wa Kiingereza unavyofanya kazi. Kumbuka kwamba Evgeny Chichvarkin aliondoka Urusi mwaka 2008 - muda mfupi baada ya kujulikana kuhusu uuzaji wa Euroset kwa kampuni ya uwekezaji ya ANN, iliyodhibitiwa na mfadhili wa Kirusi Alexander Mamut. Huko Urusi, Chichvarkin aliwekwa kwenye orodha inayotafutwa kwa tuhuma za utekaji nyara na ulafi, lakini baadaye kesi ya jinai dhidi yake ilifutwa. Ikiwa ni lazima, Themis wa Uingereza mwenyewe anaanzisha kesi ya jinai, iliyoachwa nusu. Na ikiwa pesa za mfanyabiashara wa zamani wa Kirusi hazitachukuliwa, basi hakika zitamfungia.

Mwanzoni mwa Februari, karibu benki zote za Uingereza zilianza kuangalia uhalali wa mapato ya wateja wao wa Kirusi, wakiwatuma barua nyingi za mahitaji. Mabenki wanauliza Warusi kuelezea wapi na jinsi fedha zao zilipokelewa, ambazo ziko kwenye akaunti katika benki za Uingereza. Wanasheria wa benki na wafanyakazi wa idara za huduma kwa wateja wanaelezea Warusi: ikiwa ushahidi wenye nguvu wa uhalali wa kupokea mapato haujawasilishwa, basi akaunti zitahifadhiwa, na hii haihitaji hata uamuzi wa mahakama. Lakini mwenye akaunti anaweza tu "kufungua" fedha kwenye akaunti na kujaribu kuziondoa nje ya Uingereza kwa uamuzi wa mahakama.

Bila shaka, kesi za kufungia na hata kunyang'anywa fedha za Warusi katika benki za kigeni sio nadra sana. Lakini hadi sasa, hii imetokea tu baada ya hukumu kupitishwa. Kesi moja kama hiyo ni kunyakuliwa huko Australia mwaka jana wa pesa za Warusi tisa kutoka Irkutsk kwenye benki ya ndani (katika jiji la Gold Coast katika jimbo la Australia la Queensland). Kulingana na mtaalam huyo wa benki, walihusika katika mchakato wa utakatishaji wa pesa. Akaunti za kwanza zilifunguliwa mnamo 2010. Salio kwenye akaunti za raia wa Urusi iliongezeka bila kutarajia kutokana na uhamisho wa kimataifa kutoka kwa makampuni nane ya kigeni kutoka akaunti za benki za Hong Kong na Bara la China. Kufikia Desemba 2013, Warusi walikuwa wamefungua akaunti 24, ambazo zilishikilia jumla ya dola milioni 30. Uchunguzi na vikao vya mahakama vilidumu kwa miezi kadhaa. Benki za Uingereza sasa zinaweza kuachana na taratibu hizo za kisheria.

Hali kwa baadhi ya wamiliki wa akaunti katika benki za Londongrad inachochewa na ukweli kwamba sio tu uhalali wa asili ya pesa sasa iko chini ya uthibitisho, lakini pia uunganisho wa mmiliki wa akaunti na watu hao na vyombo vya kisheria. Shirikisho la Urusi walioorodheshwa katika nchi za Magharibi kutokana na vikwazo vya kiuchumi. Ikiwa ni lazima, uhusiano wowote unaweza kuthibitishwa, hata kama mwenye akaunti ataapa kwa kiapo kwamba yeye ni mpiganaji wa kiitikadi dhidi ya "serikali ya Putin".

Mwezi uliopita, ujumbe wa kwanza kuhusu kesi maalum ya benki ya Magharibi kuchukua fedha kutoka kwa mjasiriamali Kirusi iliripotiwa. Mjasiriamali wa mafuta alipokea ombi kutoka kwa benki na hitaji la kuwasilisha hati juu ya asili ya kisheria ya pesa, na kwa Kiingereza. Mjasiriamali alitoa marejesho ya ushuru, cheti na rundo la hati zingine zinazothibitisha uhalali wa kupokea pesa na ukweli wa kulipa ushuru. Tafsiri ya hati na gharama zingine za juu zimegharimu mjasiriamali senti nzuri. Hadithi hiyo iliendelea kwa muda mrefu, walidai habari zaidi na zaidi kutoka kwa Kirusi, ikiwa ni pamoja na data ya kibinafsi kutoka kwa umri wa shule.

Ghafla, mawakili wa benki hiyo walitoa toleo kwamba mihuri kwenye hati inaweza kuwa ya kughushi. Walipata aina fulani ya hati ya sekondari na muhuri wa kughushi, ambayo inadaiwa ilitolewa na mjasiriamali. Hii ilikuwa sababu ya kutangaza hati zingine zote kuwa batili. Hoja za mjasiriamali huyo kuwa hazikuwa na maana kwake kughushi karatasi za sekondari hazikuwa na athari yoyote. Kila mtu alielewa vyema kuwa huu ulikuwa uchochezi mtupu. Uchokozi, ambao ulikuwa msingi wa benki kufuta $ 5,000,000 kutoka kwa akaunti ya mjasiriamali kwa niaba ya serikali na kwa niaba yake mwenyewe, na bila uamuzi wa mahakama. Taarifa ya tarehe 10 Februari mwaka huu ina hitimisho ambalo sio la kupendeza sana kwa "wahamiaji wetu wa pesa" au ushauri: "Kwa mujibu wa mawakili, mahakama pia ingechukua upande wa benki, kwa hiyo haikufaa hata kutumia. fedha kwa ajili ya kesi." …

Mapenzi juu ya mji mkuu wa Urusi huko London yamechangiwa zaidi na vyombo vya habari vya Uingereza na idara za serikali. Kwa hiyo, mnamo Machi 11, Waziri wa Mambo ya Nje wa Uingereza Philip Hammond alitangaza uwezekano wa kuchapisha "habari za kuvutia" kuhusu mali ya mduara wa karibu wa Rais wa Urusi Vladimir Putin katika eneo la Uingereza ili kuongeza shinikizo kwa Moscow. Mkuu wa Ofisi ya Mambo ya Nje alibainisha kuwa mamlaka ya Uingereza inazingatia hatua hiyo kama mojawapo ya njia zinazowezekana za kuweka shinikizo kwa Urusi kupitia mawasiliano ya kimkakati.

"Tunaposema ni hatua gani zaidi tunaweza kuchukua ili kuongeza shinikizo kwa Urusi, basi mara kwa mara tunarudi kwenye mawasiliano ya kimkakati: tunawezaje kurejea kwa Warusi na kwa wale ambao maoni yao juu ya kile kinachotokea (huko Ukraine - V. K.) kushawishi Urusi, "- alielezea mkuu wa Ofisi ya Mambo ya nje ya Uingereza. Ikiwa tunatafsiri maneno "mawasiliano ya kimkakati" kwa lugha inayoeleweka, basi hii ni athari ya London rasmi kwenye aristocracy ya pwani ya asili ya Kirusi kwa kutumia chombo cha vitisho vya kunyang'anywa mali iko katika pwani inayoitwa "Londongrad". Athari inayolenga kufikia malengo ya kimkakati katika vita baridi vya sasa na Moscow.

Siku ya tangazo la Hammond, tawi la London la Deutsche Bank lilichapisha ripoti kuhusu ukubwa wa uwekezaji wa Urusi nchini Uingereza. Wataalamu wa kitengo hicho walifanya utafiti wa takwimu za usawa wa malipo ya Uingereza na Urusi. Walifikia hitimisho kwamba makumi ya mabilioni ya dola ya mji mkuu wa "kijivu" kutoka Urusi yameingia London zaidi ya miaka minane iliyopita. Mmoja wa waandishi wa ripoti hiyo, Oliver Harvey, alisema: "Tangu 2006, karibu dola bilioni 133 zimehamishiwa Uingereza. Tangu 2010, kiwango cha uingiaji kimekuwa karibu dola bilioni moja na nusu kwa mwezi. Sehemu kubwa ya fedha hizi iliishia kwenye soko la mali isiyohamishika. Mtiririko wa pesa za "kijivu" kutoka Urusi hadi visiwa vya Foggy Albion uliongezeka haswa baada ya mchakato wa kumaliza usiri wa benki kuanza nchini Uswizi mnamo 2010. Uswizi imekoma kuwa benki ya pwani kwa kleptomaniacs ya Kirusi, ilibadilishwa na Uingereza.

Ukweli kwamba sehemu kubwa ya mtaji kutoka Urusi hadi Uingereza inapitishwa kupitia njia za "kivuli" inaweza kuhukumiwa kutoka kwa takwimu rasmi za Shirikisho la Urusi (Jedwali 1). Kulingana na Rosstat, mwanzoni mwa 2013 kiasi cha uwekezaji wa Kirusi uliokusanywa nchini Uingereza ulikuwa dola bilioni 9.1 tu, ambayo ilikuwa karibu 5% ya mali zote za Kirusi zilizokusanywa nje ya nchi. Takwimu hizi hazi "kupiga" hata kidogo na tathmini za wataalam wa Uingereza na tathmini ya wataalamu wa Deutsche Bank. Kichupo. 1. Uwekezaji kutoka Urusi nje ya nchi na nchi zinazopokea uwekezaji katika 2013.

Kweli, picha inabadilika sana ikiwa, wakati wa kutathmini mitaji inapita Uingereza, hatuzingatii tu Uingereza yenyewe, bali pia Visiwa vya Virgin vya Uingereza (BVI). Visiwa hivi ni pwani kubwa zaidi katika uchumi wa dunia, ambayo iko chini ya uangalizi mkali wa mamlaka ya kifedha na benki ya London. Uingereza na BVO kwa pamoja zilichangia karibu dola bilioni 70 za uwekezaji wa Urusi uliokusanywa. Au karibu 2/5 ya mali zote za kigeni za asili ya Kirusi. Kumbuka kwamba data ya hivi punde inayopatikana kutoka Rosstat inatoa picha ya uwekezaji wa kigeni uliokusanywa kufikia tarehe 1 Januari 2013. Na katika chemchemi ya mwaka huo huo, kulikuwa na "kukimbia" mbaya sana kwa pwani, na Visiwa vya Virgin vya Uingereza vilipata zaidi.

Kulikuwa na "uvujaji" wenye nguvu wa habari kuhusu wateja na akaunti za BVI, na wateja halisi na waandaaji wa operesheni ya wakati huo "hawakufikiriwa" hadi mwisho (Angalia: Valentin Katasonov. Pogrom ya makampuni ya pwani, au uvujaji wa Operesheni Offshore // FSK, 04.16.2013) … Chochote kilichokuwa, lakini, kulingana na wataalam, operesheni ya "kusafisha" BVO ilisababisha ukweli kwamba mji mkuu mkubwa sana wa asili ya Kirusi ulilazimika kuhamia Londongrad. Na sasa mfululizo mpya wa "utakaso" wa mali ya Kirusi huanza. Lakini inaonekana kwamba wakati huu mtego ulifungwa kabisa. Inaonekana kwamba ilikuwa hali hii kwamba Vladimir Putin alionya wafanyabiashara wa Kirusi, oligarchs na maafisa kuhusu wakati alisema kuwa "unateswa kukimbia na kumeza vumbi." Mtu fulani alitii maonyo haya, huku wengine wakiendelea kuamini kwa ukaidi uhuru wa "haki" ya Magharibi, na sasa wanaweza kujikuta kwenye shimo lililovunjika.

Valentin Katasonov