Mipango ya hali ya juu ya kuiba pesa kutoka Urusi imefunuliwa

2024 Mwandishi: Seth Attwood | [email protected]. Mwisho uliobadilishwa: 2023-12-16 16:17

Ubadhirifu wa mabilioni ya dola wakati wa ujenzi wa Cosmodrome ya Vostochny, ambayo Vladimir Putin alikumbusha siku nyingine kwa hasira, inaweza kutumika kama nyenzo ya uchunguzi wa kina wa miradi ya kukata pesa za umma. Mipango hiyo hiyo imetumika kikamilifu katika "maeneo mengine ya ujenzi wa karne" katika miaka ya hivi karibuni. Je, ni njia gani maarufu zaidi za kuiba pesa za serikali katika kesi kama hizi?

Fursa za ukata, zilizoshamiri katika siku za hivi karibuni, sasa zimefinywa kwa kiasi kikubwa, na imekuwa na ufanisi zaidi katika kubainisha mifumo ya rushwa katika utekelezaji wa mikataba ya serikali. Walakini, mbinu zingine za milele bado zinafaa hadi leo - na kuna mifano mingi ya hii katika mazoezi ya uchunguzi na mahakama. Hebu tuorodheshe.

Kuzidisha gharama ya kazi

Huu ni utaratibu wa kawaida wa kuona, kwa utekelezaji ambao afisa fisadi anahitaji kuwa na kampuni za "mfukoni" au miunganisho na wafanyabiashara ambao wako tayari kuweka kiasi kinachohitajika kwa kazi au huduma zao na kickback tayari imejumuishwa ndani yake. Walakini, hii ni mpango wa jumla tu, ambao kwa mazoezi una nuances nyingi na mianya.

Kwa mfano, katika kesi ya Vostochny cosmodrome, overestimation ya gharama ya kazi ilifanyika kwa kuendeleza fahirisi za mtu binafsi kwa kuhesabu tena gharama ya makadirio ya ujenzi. Huko nyuma mnamo 2015, Chumba cha Hesabu kiligundua kuwa hatua hizi zinaweza kulenga kuzidisha matumizi ya bajeti na kupata faida isiyo na maana, wakati fahirisi za kibinafsi za Vostochny hazikuamuliwa na vitendo vya kisheria vya kisheria na hazizingatii maagizo ya uongozi wa nchi. Kama matokeo ya matumizi ya fahirisi za kibinafsi, gharama ya ujenzi wa vifaa vya cosmodrome iliongezeka kwa karibu rubles bilioni 13.2, ambapo Chumba cha Hesabu kiliona sehemu ya ufisadi.

Ukiukwaji mwingi unaohusiana na overestimation ya gharama ya kazi chini ya mikataba ya serikali na manispaa imefunuliwa katika miaka ya hivi karibuni huko Crimea, ambapo, baada ya kujiunga na Urusi, ujenzi wa miundombinu ya mshtuko ulizinduliwa. Kesi za kwanza za jinai zilianza kuanzishwa tayari mnamo 2015. Kama ilivyoripotiwa mwishoni mwa mwaka jana, mwakilishi wa Ofisi ya Mwendesha Mashtaka wa Crimea Dinara Kayumova, uhalifu wa rushwa unafanywa hasa katika sekta ya ujenzi wakati wa kuandaa makadirio ya kubuni: maofisa wanafaidika kutokana na kuzidisha gharama ya vifaa vya ujenzi na kiasi cha kazi ifanyike, mara nyingi kama sehemu ya utekelezaji wa Mpango wa Malengo ya Shirikisho kwa Maendeleo ya Crimea. Alexander Akshatin, mwenyekiti wa kamati ya kupambana na ufisadi ya Jamhuri ya Crimea, alibainisha wakati huo huo kwamba maafisa 40 walikuwa wamefukuzwa kazi kwa ufisadi katika miaka miwili.

Mtu wa cheo cha juu aliyehusika katika kesi za jinai zinazohusiana na overstatement ya kazi chini ya mikataba ya serikali alikuwa mkuu wa zamani wa Huduma ya Shirikisho Penitentiary, Alexander Reimer. Yeye, pamoja na wasaidizi kadhaa wa chini yake, alishtakiwa kwa ubadhirifu wa rubles bilioni 2.7 kwa kupandisha bei ya ununuzi wakati wa kununua bangili za kielektroniki ili kudhibiti raia walioko kizuizini. Mnamo Juni 2017, Mahakama ya Zamoskvoretsky ya Moscow ilimhukumu Reimer kifungo cha miaka minane gerezani.

Ununuzi wa bidhaa na huduma duni

Mpango huu unatumika kikamilifu katika utekelezaji wa mikataba ya ujenzi wa serikali. Kwa kuwa tovuti ya ujenzi inahusisha ugavi wa vifaa na vipengele vingi, daima kuna fursa ya kuokoa juu ya ubora, na mfukoni tofauti.

Moja ya vipindi vya kukumbukwa kwa kutumia mpango huu ni ujenzi wa viwanja vya Kombe la Dunia la FIFA la 2018 huko Kaliningrad na Rostov-on-Don. Hasa, huko Kaliningrad, kama ilivyogunduliwa na vyombo vya kutekeleza sheria, ndani ya mfumo wa mkataba kati ya utawala wa kikanda wa mteja wa ujenzi wa mji mkuu wa mkoa wa Kaliningrad na OJSC "Globalelectroservice", mchanga wa bei nafuu ulinunuliwa na kutumika kuimarisha udongo. uwanja wa baadaye, ambao haukukidhi mahitaji ya mradi huo. Ununuzi wa mchanga usio na kiwango uliruhusu washiriki katika udanganyifu kuiba zaidi ya rubles milioni 750.

Mpango kama huo ulitumiwa wakati wa ujenzi wa uwanja wa Rostov-Arena kwenye benki ya kushoto ya Don. Mara baada ya kumalizika kwa likizo ya mpira wa miguu, washtakiwa katika kesi za jinai chini ya Sehemu ya 4 ya Sanaa. 159 ya Kanuni ya Jinai ya Shirikisho la Urusi ("Udanganyifu kwa kiwango kikubwa hasa") akawa mwanzilishi na mkurugenzi mkuu wa JSC "Dontransgidromekhanizatsiya" - kampuni ambayo ilifanya maandalizi ya uhandisi na uboreshaji wa mbinu za uwanja. Kulingana na wachunguzi, katika mchakato huu, badala ya mchanga-mchanga wa mchanga ulioainishwa katika mkataba wa serikali, mchanga mzuri wa asili ulitumiwa, ambao uliokoa rubles milioni 223, ingawa kiasi kamili kililipwa chini ya mkataba - rubles milioni 473.9. Maafisa ambao walichukua kazi ya usambazaji na uwekaji wa mchanga - Waziri wa zamani wa Ujenzi wa Mkoa wa Rostov Nikolai Bezuglov na mkurugenzi wa taasisi ya Rostovoblstroyzakazchik Sergey Mishchenko - pia walihusika katika kesi za jinai.

Kwa kweli, mifumo kama hiyo ilitumiwa wakati wa ujenzi wa Mashariki. Uchunguzi huo ulimshuku mkuu wa zamani wa FSUE Dalspetsstroy, Yuri Khrizman, kwa ununuzi wa saruji, mabomba na matairi kwa bei ya juu sana kupitia makampuni ya mtoto wake na rafiki - ukubwa wa wizi ulifikia rubles bilioni 1.8. Mnamo Februari mwaka jana, Khrizman alipatikana na hatia ya utapeli wa jumla ya rubles bilioni 5, 3 na kuhukumiwa kifungo cha miaka 12 jela.

Matumizi yasiyofaa ya fedha

Mpango huu wa aina nyingi wa kukata pesa za umma ulikuwepo katika kesi nyingi za juu za kupambana na ufisadi katika miaka ya hivi karibuni. Kwa mfano, ndani ya mfumo wa kesi ya GLONASS, iliyounganishwa na wizi wa fedha kwa ajili ya maendeleo ya mfumo wa geosteering wa Kirusi, ukweli mwingi wa matumizi mabaya yao ulifunuliwa - fedha zilihamishiwa kwa wakandarasi wa uwongo na kutoweka. Mnamo Oktoba, mahakama ilitoa hukumu kwa waandaaji wa ujenzi wa Kituo cha Udhibiti wa Mfumo wa GLONASS, ambao waliweza kuiba rubles milioni 251 ($ 20 milioni). Kama uchunguzi ulivyoanzishwa, makadirio ya kazi yaliongezwa kwa njia ya bandia, na waamuzi waliletwa kwenye minyororo ya wakandarasi ambao pesa hizo zilitolewa - kwa sababu hiyo, kitu hicho hakijakamilika.

Kesi nyingine mbaya ya kupambana na rushwa kuhusiana na matumizi mabaya ya fedha ilianzishwa mwaka 2013 juu ya ukweli wa ukiukwaji husika katika kampuni ya serikali "Resorts of the North Caucasus" kwa jumla ya zaidi ya milioni 275 rubles. Binafsi, kesi dhidi ya mkurugenzi mkuu wa kampuni hiyo, Akhmed Bilalov, ilianzishwa chini ya Sanaa. 201 ya Kanuni ya Jinai ya Shirikisho la Urusi (matumizi mabaya ya madaraka) kuhusiana na malipo haramu kwa safari za biashara za nje kwa kiasi cha rubles zaidi ya milioni 3. Mfanyabiashara huyo huyo na kaka yake Magomed Bilalov "walijitambulisha" wakati wa ujenzi wa hoteli ya Gornaya Karusel katika maandalizi ya Olimpiki ya Sochi ya 2014. Kampuni ya Krasnaya Polyana, iliyodhibitiwa na ndugu, baada ya kuhitimisha makubaliano na shirika la serikali la Olympstroy, ilipokea rubles zaidi ya bilioni 1 kutoka kwa Sberbank, baada ya hapo pesa hizi ziliwekwa katika benki ya Bilalovs, ambayo kisha ikaweka ujenzi huo kwa riba ya kibiashara..

Mpango wa busara wa matumizi mabaya ya fedha pia ulitumiwa wakati wa ujenzi wa Vostochny cosmodrome. Mnamo mwaka wa 2016, Roskosmos alifungua kesi dhidi ya mkandarasi mkuu wa ujenzi, FSUE Dalspetsstroy, ambaye kwa ubunifu alitupa mapema rubles bilioni 39.5 zilizohamishiwa kwake. Kati ya kiasi hiki, kama ilivyoanzishwa na Roskosmos, ni rubles 6, bilioni 1 tu zilizotumiwa kwa madhumuni yaliyokusudiwa, na pesa zingine ziliwekwa kwenye amana na Gazprombank. Katika siku zijazo, iliibuka kuwa mkandarasi, kwa sababu ya uhaba wa mtaji wa kufanya kazi, alilazimika kuvutia mikopo kutoka kwa benki hiyo hiyo na kuwalipa kutoka kwa pesa zilizopokelewa kama mapema.

Kutoa pesa kupitia makampuni ya kuruka kwa usiku

Moja ya mipango maarufu zaidi ya kukata fedha za bajeti, ambayo hauhitaji ujuzi maalum, ipo katika tofauti tofauti.

Mtafiti wa mada hii Dmitry Guk kutoka Taasisi ya Jimbo na Sheria ya Chuo cha Sayansi cha Urusi alitaja angalau tatu kati yao katika moja ya nakala zake. Katika kesi ya kwanza, shirika ambalo halifanyi shughuli halisi za kibiashara hutumiwa kama mshiriki wa kufikiria katika zabuni ya utekelezaji wa mkataba wa serikali au manispaa kama kampuni pacha ya kampuni inayohusishwa na maafisa, ambayo hatimaye inapokea mkataba. Chaguo la pili - ushindani unashinda moja kwa moja kwa siku moja, baada ya hapo fedha za bajeti zilizopokelewa kwenye akaunti yake hutolewa na kutoweka kwa mwelekeo usiojulikana.

Kama mfano, Dmitry Guk anataja hadithi ifuatayo: mnamo 2003-2005, wakuu wa moja ya taasisi za utafiti za Wizara ya Ulinzi waliiba rubles zaidi ya milioni 13, wakitengeneza mikataba ya uwongo ya utendaji wa kazi ya utafiti na kampuni za kibiashara za dummy., na kwa kweli, tafiti hizi zilifanywa wakati wa saa zao rasmi na wafanyikazi wa utafiti wa taasisi … Chaguo jingine la kutumia fly-by-night ni kulipa pesa kutoka kwa akaunti zao kwa maafisa wafisadi. Katika kesi hii, hii ni moja ya vipengele ndani ya mfumo wa mpango mwingine wa kukata - overestimation ya gharama ya kazi iliyofanywa au huduma zinazotolewa. Tofauti isiyo na maana huhamishwa na kampuni iliyoshinda shindano hadi akaunti ya siku moja na kisha kuhamishiwa kwa afisa anayevutiwa kwa pesa taslimu.

Katika kashfa karibu na Cosmodrome ya Vostochny, makampuni ya siku moja, au, kama wanavyoitwa pia na mamlaka ya kodi, "nondo", bila shaka, walikuwepo.

Nyuma mnamo 2015, vyombo vya kutekeleza sheria viligundua kuwa kiasi cha uharibifu kutoka kwa pesa taslimu kupitia kampuni za siku moja chini ya mikataba ya serikali ya ujenzi wa Vostochny ilikadiriwa angalau rubles milioni 400.

Katika miaka michache iliyopita, juhudi za usimamizi wa Benki Kuu ya Urusi kufilisi benki ambazo zilifanya kazi kama majukwaa ya kusafisha zimesababisha ukweli kwamba uwezekano wa kutumia makampuni ya kuruka-usiku kuiba fedha za bajeti umepungua sana. Ikiwa nyuma mwaka wa 2009, karibu theluthi mbili ya makampuni ya Kirusi yaliyosajiliwa hayakufanya shughuli halisi, basi kama mwaka jana sehemu ya makampuni ya shell, kulingana na Huduma ya Ushuru ya Shirikisho, imeshuka hadi 7% ya jumla ya idadi ya makampuni yote. Kiasi cha uondoaji haramu wa fedha na wateja wa benki, kulingana na Benki Kuu, mnamo 2013-2018 ilipungua mara 20, na tume ya kutoa pesa iliruka kutoka 1-2% hadi 11-12%.

Atypical "schematosis"

Taratibu za ubadhirifu wa fedha za bajeti zilizoorodheshwa hapo juu ni, kwa kusema, kawaida - kwa ujumla, hurudiwa katika mamia ya kesi za kupambana na rushwa. Lakini pia kuna mipango isiyo ya kawaida inayoashiria kuwa werevu wa maafisa wa kupokea rushwa hauna kikomo. Mfano mmoja kama huo ni ulaghai wa hatua nyingi ulioratibiwa na kikundi kinachoongozwa na Alexei Kuznetsov, Waziri wa Fedha wa zamani wa Mkoa wa Moscow.

Kama ilivyoanzishwa na uchunguzi, kutoka 2005 hadi 2008, Kuznetsov na washirika wake walinunua haki za kudai madeni kutoka kwa manispaa ya mkoa wa Moscow kutoka kwa makampuni ya huduma za makazi na jumuiya karibu na Moscow, basi haki hizi ziliuzwa kwa benki, ambayo iliomba. malipo kwa manispaa. Matokeo yake, kuhusu rubles bilioni 11 ziliibiwa kutoka kwa bajeti, ambazo zilihamishiwa kwenye akaunti za kigeni. Kwa kuongezea, Kuznetsov aliwasilishwa kwa ubadhirifu kwa kiasi cha rubles bilioni 2. Afisa huyo wa zamani alikubaliana na tuhuma hizo na sasa anasubiri uamuzi wa mahakama.

Mkuu wa zamani wa Jamhuri ya Mari El, Leonid Markelov, pia alikuja na mpango ngumu sana wa utajiri wa kibinafsi kwa gharama ya bajeti. Msingi wa kesi ya jinai dhidi yake, iliyofunguliwa siku chache baada ya kujiuzulu mnamo Aprili 2017, ilikuwa ni kupokea rushwa ya rubles milioni 235. Na sababu ya rushwa ilikuwa ushawishi wa Markelov wa maslahi ya shamba kubwa la kuku la kikanda, ambalo lilitolewa kwa ruzuku ya bajeti kwa kiasi cha rubles bilioni 5 ili kulipa kiwango cha riba kwa mikopo ya uwekezaji. Mbali na kashfa hii ya ujanja, Markelov alikamatwa katika mpango maarufu wa ubadhirifu wa pesa za bajeti kama kuajiri wafanyikazi wa uwongo katika utumishi wa umma - walinzi wake wa kibinafsi walipokea mishahara kutoka kwa bajeti ya Mari El kama wataalam wa sekretarieti ya mkuu wa idara. mkoa.